PAOK24Newsfish.grΚοινωνία

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπών και τοκογλύφων με «πλοκάμια» σε Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα και Σκόπια

Δύο εγκληματικές οργανώσεις «ξεσκέπασε» η ΕΛ.ΑΣ - Πώς δρούσαν

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπών και τοκογλύφων με «πλοκάμια» σε Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα και Σκόπια
Τι προέκυψε από τους πολύμηνους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν - Τι εντόπισαν οι Αρχές.
Ολοκληρώθηκε πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας δύο εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο την τοκογλυφία και τη μαστροπεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος (31) συνολικά ατόμων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα, στην οποία ηγετικό ρόλο κατείχε ημεδαπός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, σε υποθέσεις τοκογλυφίας.
Ειδικότερα η εγκληματική οργάνωση δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο, σε παίκτες τυχερών παιγνίων, έχοντας επεκτείνει τη δράση της και στην πόλη Γευγελή της π.Γ.Δ.Μ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τα πόσα τα οποία διοχέτευσε η εγκληματική οργάνωση σε παίκτες τυχερών παιγνίων ανέρχονται περίπου σε 500.000 ευρώ, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα μεγάλα χρηματικά πόσα, που προσδιορίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι κρατούσαν εξαρχής τον τόκο, που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοιπου χρηματικού ποσού.

Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιταγής, για το «σπάσιμο» τους η ομάδα φρόντιζε να «χρησιμοποιεί» άλλα άτομα ως μεσολαβητές, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα έσοδα της.

Επιπλέον χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις και λέξεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και σύλληψης τους από τις διωκτικές Αρχές.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από 20 μέλη (ημεδαπούς και αλλοδαπούς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών), προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού».

Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύθυνση του οποίου είχαν αναλάβει ημεδαπός και υπήκοος Τσεχίας, ενώ πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ή στις κατοικίες των πελατών ή σε οίκους ανοχής, οι οποίοι άνηκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη, τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο ήταν επιφορτισμένα να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμενες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάζονταν μεταξύ τους, μέσω των αρχηγικών τους μελών.

Συγκεκριμένα η πρώτη εγκληματική ομάδα κανόνιζε σε «πελάτες» της, που είχε δανείσει διάφορα χρηματικά πόσα, ραντεβού με εκδιδόμενες γυναίκες που εκμεταλλευόταν η δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν (23) έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • (137.300) ευρώ, (4.850) δολάρια Η.Π.Α. και (2.800) λίρες Αγγλίας,
  • πιστόλι με γεμιστήρα και (53) φυσίγγια,
  • (2) αντίγραφα τραπεζικών επιταγών,
  • (5) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ταμπλέτα,
  • (10) φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB),
  • (58) κινητά τηλέφωνα και (55) πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM,
  • (3) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και
  • διάφορα έγγραφα και σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις 

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 49χρονος ημεδαπός και 37χρονη αλλοδαπή υπήκοος Ρωσίας για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο: Newsfish.gr
Στις 300.000 ευρώ η απόσταση ΑΕΚ-Σιμόες και... αντίο!

Στις 300.000 ευρώ η απόσταση ΑΕΚ-Σιμόες και... αντίο!

"Κι ανάμεσά μας ένα χάσμα αγεφύρωτο" που τραγουδούσε και Χρήστος Πάζης...

Τελευταία «πρόβα»

Τελευταία «πρόβα»

Η προπόνηση στην Τούμπα, τα πλάνα του Λουτσέσκου και ο Ακπόμ #PAOK #PAOK24

«Να διατηρήσουμε την αποφασιστικότητά μας»

«Να διατηρήσουμε την αποφασιστικότητά μας»

Ο Σέρτζιου Στάνκου για το σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Κομοτηνή

Το τρελό όνειρο του Αρμάντο Φουτσίνι!

Το τρελό όνειρο του Αρμάντο Φουτσίνι!

Ψηλά ο πήχης από τον βετεράνο ποδοσφαιριστή του #PAOK και νυν προπονητή του Ηρόδοτου

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα»

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα»

Ο Δημήτρης Λημνιός για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη και όχι μόνο...

Απολαυστική και αποκαλυπτική FORZA

Απολαυστική και αποκαλυπτική FORZA

Στα περίπτερα η κορυφαία εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε όλα τα σημεία του πλανήτη!

Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο


Τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο στην Πυλαία


Τέτοιο πανηγύρι, ούτε Δεκαπενταύγουστο στην Ικαρία (pics)


«Για αυτούς, ήταν το παιχνίδι της χρονιάς»


Μόνος του (ο Πρίγιοβιτς) και όλοι τους


Ανατροπή και νίκη στην παράταση για Χάποελ Χολόν


«Πρώτη φορά, τόση ησυχία»


«Φιλάκια» από τον Βιεϊρίνια! (pic)


Πέλκας, ενότητα και… Ασλανίδου (pic)


Πρίγιοβιτς όπως… Τουρσουνίδης


«Γλέντι» από Βαρέλα! (pic)


Έτσι το έζησε ο Σαββίδης (pics)


Ξέσπασε (και) ο Λουτσέσκου! (pics)


Και στην «μαγνητοσκόπηση» κερδίσαμε


Το σχόλιο της ημέρας


«Εξαιρετικό Σ/Κ για όλη την οικογένεια» (video)


Ο Πασχαλάκης έπιανε και ο "Πρίγιο" κάρφωνε


Τι να καταλάβει ο Ζαμπά… (pics)


Τους γονατίζει ψυχολογικά


«Αισθανόμουν καλά κι έπαιξα»


«Δείξαμε χαρακτήρα»


Ο «δολοφόνος» χτυπάει πάντα δύο φορές (video)


«Τρεις βαθμοί, προχωράμε στο μαραθώνιο»


Ζήτησε εξηγήσεις από Καρυπίδη, ο Σαββίδης! (pic)


«Είχε την τύχη ο ΠΑΟΚ...»


«Ο Θεός μπορεί να μας βοηθάει, γιατί είμαστε οι καλύτεροι»


Ξεκίνησε το... γλέντι από Γιώργο Σαββίδη (pics)


«Μας κόστισε το χαμένο πέναλτι»


Ξέσπασαν στο φινάλε! (vid)


Βρε τον φουκαρά τον Κόκε


«Ήμασταν η καλύτερη ομάδα...»


Και τώρα… Χάποελ Χολόν


Λάμπρου... on fire


«Φυσικά και το πιστεύαμε!»


Αυτό είναι το ποδόσφαιρο (vid)


Πω, πω μια ΠΑΟΚάρα!


Με Πέλκα και Βέρνμπλουμ βασικούς!


Σταμάτησαν στα εφτά!


Ο Ιβάν υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ! (pics)


Έφτασαν οι διαιτητές (vid)


Πόσο καλά γνωρίζεις τον 100άρη Μάτος;


Live streaming: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ


Ο Δ. Γιαννακόπουλος για την σχέση του με την οικογένεια Σαββίδη


O ΠΑΟΚ θυμάται τις γκολάρες στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)


Η ΚΑΕ… ελέγχει τους δανεικούς του ΠΑΟΚ


To Άρης – ΠΑΟΚ στο… μικροσκόπιο


«Η ομάδα είναι πολύ ποιοτική...»


Πρεμιέρα με ντέρμπι!


H ΠΑΕ ΠΑΟΚ θυμάται... (video)


«Πάμε στην Τούμπα για τη νίκη»


ΠΑΟΚ - Προμηθέας, η παρακάμερα! (video)


«Χρόνια πολλά Χοσέ»


«Μείνε μαζί μας αρχηγέ»! (pics)


Για το δύο στα δύο


Έπεσαν «μπουκέτα» στο Λέικερς - Ρόκετς (video)


Η νίκη έφερε χαμόγελα (pics)


«Εξαρτάται από εμάς...»


«Δεν μας νοιάζει ο αντίπαλος, νίκη σε κάθε παιχνίδι»


«Ραντεβού θανάτου» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο! (video)


ΠΑΟΚ Με Βέρνμπλουμ αντί Μαουρίτσιο και με… μαγικό πάγκο


Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο


Τέτοιο πανηγύρι, ούτε Δεκαπενταύγουστο στην Ικαρία (pics)


«Για αυτούς, ήταν το παιχνίδι της χρονιάς»


Μόνος του (ο Πρίγιοβιτς) και όλοι τους


Ανατροπή και νίκη στην παράταση για Χάποελ Χολόν


«Πρώτη φορά, τόση ησυχία»


«Φιλάκια» από τον Βιεϊρίνια! (pic)


Πέλκας, ενότητα και… Ασλανίδου (pic)


Πρίγιοβιτς όπως… Τουρσουνίδης


«Γλέντι» από Βαρέλα! (pic)


Έτσι το έζησε ο Σαββίδης (pics)


Ξέσπασε (και) ο Λουτσέσκου! (pics)


Και στην «μαγνητοσκόπηση» κερδίσαμε


Το σχόλιο της ημέρας


«Εξαιρετικό Σ/Κ για όλη την οικογένεια» (video)


Ο Πασχαλάκης έπιανε και ο "Πρίγιο" κάρφωνε


Τι να καταλάβει ο Ζαμπά… (pics)


Τους γονατίζει ψυχολογικά


«Αισθανόμουν καλά κι έπαιξα»


«Δείξαμε χαρακτήρα»


Ο «δολοφόνος» χτυπάει πάντα δύο φορές (video)


«Τρεις βαθμοί, προχωράμε στο μαραθώνιο»


Ζήτησε εξηγήσεις από Καρυπίδη, ο Σαββίδης! (pic)


«Είχε την τύχη ο ΠΑΟΚ...»


«Ο Θεός μπορεί να μας βοηθάει, γιατί είμαστε οι καλύτεροι»


Ξεκίνησε το... γλέντι από Γιώργο Σαββίδη (pics)


«Μας κόστισε το χαμένο πέναλτι»


Ξέσπασαν στο φινάλε! (vid)


Βρε τον φουκαρά τον Κόκε


«Ήμασταν η καλύτερη ομάδα...»


Και τώρα… Χάποελ Χολόν


Λάμπρου... on fire


«Φυσικά και το πιστεύαμε!»


Αυτό είναι το ποδόσφαιρο (vid)


Πω, πω μια ΠΑΟΚάρα!


Με Πέλκα και Βέρνμπλουμ βασικούς!


Σταμάτησαν στα εφτά!


Ο Ιβάν υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ! (pics)


Έφτασαν οι διαιτητές (vid)


Πόσο καλά γνωρίζεις τον 100άρη Μάτος;


Live streaming: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ


Ο Δ. Γιαννακόπουλος για την σχέση του με την οικογένεια Σαββίδη


O ΠΑΟΚ θυμάται τις γκολάρες στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)


Η ΚΑΕ… ελέγχει τους δανεικούς του ΠΑΟΚ


To Άρης – ΠΑΟΚ στο… μικροσκόπιο


«Η ομάδα είναι πολύ ποιοτική...»


Πρεμιέρα με ντέρμπι!


H ΠΑΕ ΠΑΟΚ θυμάται... (video)


«Πάμε στην Τούμπα για τη νίκη»


ΠΑΟΚ - Προμηθέας, η παρακάμερα! (video)


«Χρόνια πολλά Χοσέ»


«Μείνε μαζί μας αρχηγέ»! (pics)


Για το δύο στα δύο


Έπεσαν «μπουκέτα» στο Λέικερς - Ρόκετς (video)


Η νίκη έφερε χαμόγελα (pics)


«Εξαρτάται από εμάς...»


«Δεν μας νοιάζει ο αντίπαλος, νίκη σε κάθε παιχνίδι»


«Ραντεβού θανάτου» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο! (video)


ΠΑΟΚ Με Βέρνμπλουμ αντί Μαουρίτσιο και με… μαγικό πάγκο


Το σχόλιο της ημέρας


Τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο στην Πυλαία


Θεσσαλονίκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο σπίτι του


Αρνητική απάντηση Καϊτεζίδη στη ΝΔ για το δήμο Θεσσαλονίκης


Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Από πότε «χαλάει» ο καιρός


Τι είπε ο Γ. Ορφανός για την απόφαση του να «κατέβει» για δήμαρχος Θεσσαλονίκης


Δημοσκόπηση Pulse για ΣΚΑΙ: Στο 11% το προβάδισμα της ΝΔ


Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε σιδηροδρομικές γραμμές έξω από τη Θεσσαλονίκη


Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για bullying σε δημοτικό σχολείο


Συνελήφθη για εμπορία ηρωίνης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης


Κουφάλια: Λεηλάτησαν αθλητικές εγκαταστάσεις - Έκλεψαν μέχρι και σπόρια από το κυλικείο!


Εκτροπή ΙΧ στον Περιφερειακό - Δύο τραυματίες


Θεσσαλονίκη: 48χρονος πήδηξε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού του


Ποιοι είναι οι έως τώρα υποψήφιοι για το δήμο Θεσσαλονίκης


Βούγιας και Νυφούδης διεκδικούν μαζί το δήμο της Θεσσαλονίκης


Ο Αλέξης Τσίπρας νέος υπουργός Εξωτερικών


Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς


Συμμορία πίσω από διαρρήξεις και κλοπές δεκάδων ΙΧ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης


Και ο Γιώργος Ορφανός υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης


Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ και μηχανές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης


Ιουλία Καλλιμάνη: Η νικήτρια του περσινού Voice βάζει «Φωτιές« και όχι μόνο


ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 14 Νοεμβρίου


Καβγάς Κοτζιά - Καμμένου στο υπουργικό - Ζήτησε δεσμεύσεις ο Τσίπρας


Σε ποιον πρότεινε η ΝΔ υποψηφιότητα για το δήμο Θεσσαλονίκης


Πώς προκλήθηκε η φωτιά στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε κουτί με χαρτομάντιλα!


Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια που εργαζόταν


Αποκαλύψεις - φωτιά για Μενεγάκη: Πώς έγινε «βασίλισσα»


Θεσσαλονίκη: Ι.Χ. παρέσυρε και τραυμάτισε άνδρα


Χαλκιδική: Σεισμική δόνηση στην Αρναία έγινε αισθητή και στη Θεσσαλονίκη


Πρεμιέρα με τιμές... φωτιά για το πετρέλαιο θέρμανσης


Νέοι κυβερνητικοί τριγμοί μετά τις δηλώσεις Καμμένου για Plan-B


Σέρρες: Παρίσταναν τις ζητιάνες και έκλεψαν 12.000 ευρώ


Θεσσαλονίκη: 11χρονος μαθητής τραυμάτισε σε σχολείο 9χρονο με λεπίδα


Έρχονται προσλήψεις 250 νέων οδηγών στον ΟΑΣΘ


Συμπλοκή μαθητών σε σχολείο στη Σταυρούπολη - Δύο τραυματίες


46χρονος πίσω από την ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Αμπελοκήπων


Συνελήφθη 29χρονος από τη Θεσσαλονίκη για πορνογραφία ανηλίκων


Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο


Θεσσαλονίκη: Σε Βαγιοχώρι και οδό Μοναστηρίου οι δομές για τους πρόσφυγες


Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι τραπεζικοί για τις κλοπές από θυρίδες


Ταξί παρέσυρε πεζό στην Καμάρα


Και με τη... βούλα υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Ψωμιάδης


Θεσσαλονίκη: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό για 5 ώρες την Παρασκευή


Ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Νέα Ραιδεστό


Σοκ από την άγρια δολοφονία τριών γυναικών στον Έβρο


Θεσσαλονίκη: Παρίστανε τον εφοριακό και απέσπασε χιλιάδες ευρώ από ανυποψίαστους ηλικιωμένους


Άνδρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Τούμπα


Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στην Ε.Ο Μουδανιών - Κασσάνδρας


«Έφυγε» στα 44 του ο λιμενικός - ήρωας του Αιγαίου


Συγκλονίζει ο πυροσβέστης που έχασε γυναίκα και μωρό στο Μάτι


Δύο νέες δομές υποδοχής και καταγραφής προσφύγων σχεδιάζονται στη Θεσσαλονίκη


Πότε θα πέσει «μαύρο» στο MEGA


Ο Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπιση του καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών


«Φωτιά» το πετρέλαιο θέρμανσης - Πού θα κυμανθεί η αρχική τιμή


Αυτός είναι ο καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών που έπαιρνε «φακελάκια»


Συνοδοί ασθενών δέρνουν προσωπικό στο «Ιπποκράτειο»


Θεσσαλονίκη: Στα Διαβατά οι πρόσφυγες που είχαν «κατασκηνώσει» στην Αριστοτέλους


Βίντεο - ντοκουμέντο από την καταδίωξη διακινητών στη Θεσσαλονίκη


Οι διάλογοι που «καίνε» τον καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών


Νέα στοιχεία για το άγριο έγκλημα στην Περαία Θεσσαλονίκης