PAOK24Newsfish.grΚοινωνία

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπών και τοκογλύφων με «πλοκάμια» σε Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα και Σκόπια

Δύο εγκληματικές οργανώσεις «ξεσκέπασε» η ΕΛ.ΑΣ - Πώς δρούσαν

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπών και τοκογλύφων με «πλοκάμια» σε Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα και Σκόπια
Τι προέκυψε από τους πολύμηνους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν - Τι εντόπισαν οι Αρχές.
Ολοκληρώθηκε πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας δύο εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο την τοκογλυφία και τη μαστροπεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος (31) συνολικά ατόμων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα, στην οποία ηγετικό ρόλο κατείχε ημεδαπός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, σε υποθέσεις τοκογλυφίας.
Ειδικότερα η εγκληματική οργάνωση δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο, σε παίκτες τυχερών παιγνίων, έχοντας επεκτείνει τη δράση της και στην πόλη Γευγελή της π.Γ.Δ.Μ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τα πόσα τα οποία διοχέτευσε η εγκληματική οργάνωση σε παίκτες τυχερών παιγνίων ανέρχονται περίπου σε 500.000 ευρώ, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα μεγάλα χρηματικά πόσα, που προσδιορίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι κρατούσαν εξαρχής τον τόκο, που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοιπου χρηματικού ποσού.

Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιταγής, για το «σπάσιμο» τους η ομάδα φρόντιζε να «χρησιμοποιεί» άλλα άτομα ως μεσολαβητές, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα έσοδα της.

Επιπλέον χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις και λέξεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και σύλληψης τους από τις διωκτικές Αρχές.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από 20 μέλη (ημεδαπούς και αλλοδαπούς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών), προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού».

Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύθυνση του οποίου είχαν αναλάβει ημεδαπός και υπήκοος Τσεχίας, ενώ πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ή στις κατοικίες των πελατών ή σε οίκους ανοχής, οι οποίοι άνηκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη, τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο ήταν επιφορτισμένα να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμενες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάζονταν μεταξύ τους, μέσω των αρχηγικών τους μελών.

Συγκεκριμένα η πρώτη εγκληματική ομάδα κανόνιζε σε «πελάτες» της, που είχε δανείσει διάφορα χρηματικά πόσα, ραντεβού με εκδιδόμενες γυναίκες που εκμεταλλευόταν η δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν (23) έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • (137.300) ευρώ, (4.850) δολάρια Η.Π.Α. και (2.800) λίρες Αγγλίας,
  • πιστόλι με γεμιστήρα και (53) φυσίγγια,
  • (2) αντίγραφα τραπεζικών επιταγών,
  • (5) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ταμπλέτα,
  • (10) φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB),
  • (58) κινητά τηλέφωνα και (55) πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM,
  • (3) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και
  • διάφορα έγγραφα και σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις 

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 49χρονος ημεδαπός και 37χρονη αλλοδαπή υπήκοος Ρωσίας για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο: Newsfish.gr
"Φτάνει με τα μεγάλα ονόματα..." (pics)

"Φτάνει με τα μεγάλα ονόματα..." (pics)

Ο Γιώργος Σαββίδης έδωσε το στίγμα του, με φόντο την ενίσχυση της ομάδας και την στρατηγική του ΠΑΟΚ

Ημέρα... ευχών

Ημέρα... ευχών

Ιδιαίτερη ημέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ

Αγωνία για Πέλκα

Αγωνία για Πέλκα

Φινάλε προετοιμασίας και... αναμονή για Πέλκα

"Τα λέμε στην Τούμπα!" (video)

"Τα λέμε στην Τούμπα!" (video)

Ο Γιόσιπ Μίσιτς σε περιμένει στην Τούμπα. Πρώτο ραντεβού αύριο στις 19:30

Δάρας για Ζαμάνη: «Ήταν, είναι και θα είναι συνιδιοκτήτης του Πανιωνίου»

Δάρας για Ζαμάνη: «Ήταν, είναι και θα είναι συνιδιοκτήτης του Πανιωνίου»

Προβληματισμός στον Πανιώνιο, με φόντο την επόμενη μέρα

Το σχόλιο της ημέρας


"O σεβασμός και η τιμιότητα δεν αγοράζονται"


Με μαέστρο Μπίσε και τις φωτοβολίδες του Αντρέ


FORZA Plus με άρωμα τίτλου


"Είναι ωραίο να παίζεις σε τέτοια ατμόσφαιρα"


"Μας τσάκισε το 2-0, εκεί τελείωσε το παιχνίδι"


Τα highlights της νίκης που διεύρυναν το απόλυτο (vid)


"Δεύτερο σπίτι μου ο ΠΑΟΚ, θέλει να μείνει και ο Βαρέλα"


"Έχω διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Πρίγιοβιτς"


"Όλα κρίθηκαν στην αποβολή..."


"Υπάρχει τεράστιο κίνητρο, μισώ αυτή την περίοδο"


"Ιδανικό το γκολ την ημέρα της συμφωνίας μου με τον ΠΑΟΚ"


Παιχνίδι - σταθμός για Λύρατζη!


"Οι νέοι παίκτες να μπουν γρήγορα στο κλίμα της ομάδας"


Άλλο ένα βήμα για το πρωτάθλημα!


Πλησίασε Πέτζα και Μπέρι (pic)!


Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις νίκες, φουντώνει η μάχη της παραμονής


ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (live)


"Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και καλή επιτυχία στον κ. Ψάρρα"


Πέρασε με άγχος από τα Γιάννενα


«Στοίχισαν επιθετικά ριμπάουντ και... Χάτσερ»


«Πέρασε» και από τη Βέροια!


Η ευλογία και το… ρεκόρ καριέρας! (pic)


Στην Τούμπα ο Μίσιτς


«Δύσκολη και σημαντική νίκη»


«Περήφανοι για την αντίδραση των παικτών μας»


Οι "εκλεκτοί" του Λουτσέσκου


«Αυτή είναι η φιλοσοφία μου»


Άφιξη με αποθέωση!


Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε!


Σπουδαίο διπλό για ΠΑΟΚ!


ΠΑΟΚ - ΑΕ Κομοτηνής (Live)


Με ηγέτη Χάτσερ πέρασε και από το Ρέθυμνο


Συμφωνία και με Μπίσεσβαρ!


Σαν σε προπόνηση...


"Καλή τύχη σήμερα!" (pics)


Ρέθυμνο - ΠΑΟΚ (live)


Τι λένε οι αριθμοί


Από την πλατφόρμα της NOVA η «μάχη» Τσιτσιπά - Φέντερερ


Ψάχνει το «μπαμ» με Ίνγκασον


Νέο μήνυμα του ΠΑΟΚ στην μαμά - Κρέσπο!


Στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2021 ο Κρέσπο!


Τι είπε ο Πρίγιοβιτς για τον Σβιντέρσκι...


«Παίκτης τακτικής ο Γιόζιπ Μίσιτς»


Οι διπλοί... πράκτορες


Στον Ατρόμητο ο Τσαούσης


Για «καθαρή» νίκη η Ρόμα! (vid)


Ο ορισμός της... χρυσής αλλαγής!


Σβιντέρσκι, ο... τέταρτος!


Koriopolis, the story


Αυτοδυναμία Πασχαλάκη!


Football Leaks: Ο χάκερ που συντάραξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο!


Αυτό είναι το Ρέθυμνο


Best of (pics)


ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (Κ19) LIVE


«Η καθοριστική κίνηση του ΠΑΟΚ...»


Συγκεντρωμένος για το καθήκον του


«Σύμμαχος» του και παράδοση!


FORZA με ειδήσεις και αποκαλύψεις!


Στη Θεσσαλονίκη ο Σβιντέρσκι!


Το σχόλιο της ημέρας


"O σεβασμός και η τιμιότητα δεν αγοράζονται"


Με μαέστρο Μπίσε και τις φωτοβολίδες του Αντρέ


FORZA Plus με άρωμα τίτλου


"Είναι ωραίο να παίζεις σε τέτοια ατμόσφαιρα"


"Μας τσάκισε το 2-0, εκεί τελείωσε το παιχνίδι"


Τα highlights της νίκης που διεύρυναν το απόλυτο (vid)


"Δεύτερο σπίτι μου ο ΠΑΟΚ, θέλει να μείνει και ο Βαρέλα"


"Έχω διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Πρίγιοβιτς"


"Όλα κρίθηκαν στην αποβολή..."


"Υπάρχει τεράστιο κίνητρο, μισώ αυτή την περίοδο"


"Ιδανικό το γκολ την ημέρα της συμφωνίας μου με τον ΠΑΟΚ"


Παιχνίδι - σταθμός για Λύρατζη!


"Οι νέοι παίκτες να μπουν γρήγορα στο κλίμα της ομάδας"


Άλλο ένα βήμα για το πρωτάθλημα!


Πλησίασε Πέτζα και Μπέρι (pic)!


Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις νίκες, φουντώνει η μάχη της παραμονής


ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (live)


"Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και καλή επιτυχία στον κ. Ψάρρα"


Πέρασε με άγχος από τα Γιάννενα


«Στοίχισαν επιθετικά ριμπάουντ και... Χάτσερ»


«Πέρασε» και από τη Βέροια!


Η ευλογία και το… ρεκόρ καριέρας! (pic)


Στην Τούμπα ο Μίσιτς


«Δύσκολη και σημαντική νίκη»


«Περήφανοι για την αντίδραση των παικτών μας»


Οι "εκλεκτοί" του Λουτσέσκου


«Αυτή είναι η φιλοσοφία μου»


Άφιξη με αποθέωση!


Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε!


Σπουδαίο διπλό για ΠΑΟΚ!


ΠΑΟΚ - ΑΕ Κομοτηνής (Live)


Με ηγέτη Χάτσερ πέρασε και από το Ρέθυμνο


Συμφωνία και με Μπίσεσβαρ!


Σαν σε προπόνηση...


"Καλή τύχη σήμερα!" (pics)


Ρέθυμνο - ΠΑΟΚ (live)


Τι λένε οι αριθμοί


Από την πλατφόρμα της NOVA η «μάχη» Τσιτσιπά - Φέντερερ


Ψάχνει το «μπαμ» με Ίνγκασον


Νέο μήνυμα του ΠΑΟΚ στην μαμά - Κρέσπο!


Στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2021 ο Κρέσπο!


Τι είπε ο Πρίγιοβιτς για τον Σβιντέρσκι...


«Παίκτης τακτικής ο Γιόζιπ Μίσιτς»


Οι διπλοί... πράκτορες


Στον Ατρόμητο ο Τσαούσης


Για «καθαρή» νίκη η Ρόμα! (vid)


Ο ορισμός της... χρυσής αλλαγής!


Σβιντέρσκι, ο... τέταρτος!


Koriopolis, the story


Αυτοδυναμία Πασχαλάκη!


Football Leaks: Ο χάκερ που συντάραξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο!


Αυτό είναι το Ρέθυμνο


Best of (pics)


ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (Κ19) LIVE


«Η καθοριστική κίνηση του ΠΑΟΚ...»


Συγκεντρωμένος για το καθήκον του


«Σύμμαχος» του και παράδοση!


FORZA με ειδήσεις και αποκαλύψεις!


Στη Θεσσαλονίκη ο Σβιντέρσκι!


«Λείπεις Εσύ» : Νέο τραγούδι από τον Γιώργο Μάη


Ποινική δίωξη στον 63χρονο για τα απειλητικά sms σε βουλευτές


Παραπομπή Ψωμιάδη και άλλων 11 σε δίκη για την επίθεση σε Μπουτάρη


ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία την Πέμπτη


Τα σενάρια για την άγρια δολοφονία μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού


Γέμισαν τη Βόρεια Ελλάδα με απειλητικές αφίσες κατά πολιτικών


Επίδομα στέγασης - ενοικίου: Τα ποσά για τους δικαιούχους - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα


Η Ειρήνη Καζαριάν μιλάει πρώτη φορά για το ροζ βίντεο


Νέα στοιχεία σοκ για την υπόθεση Γιακουμάκη


Νέα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα


ΑΝ.ΕΛ: Ο Καμμένος διέγραψε την Κουντουρά - Στήριξη στην κυβέρνηση από τον Κόκκαλη


Ryanair: Ανακοίνωσε τη διακοπή της σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Αθήνας


ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού


Σε ποιους βουλευτές ποντάρει ο Τσίπρας για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης


Καμμένος: Δε δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάω δημοψήφισμα


Τσίπρας: Ζητάω ψήφο εμπιστοσύνης - Νέος υπουργός Εθν. Άμυνας ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ


Οριστικό το «διαζύγιο» - Αποχώρηση των ΑΝ.ΕΛ από την κυβέρνηση!


Έδειραν τον παιδοκτόνο της Κέρκυρας στις φυλακές Κορυδαλλού


ΟΑΣΘ κατά δήμων για την κατάσταση στα αμαξοστάσια εν μέσω χιονιά


Τζόκερ: Υπερτυχερός κέρδισε 1,2 εκατ. ευρώ - Βρέθηκε «5άρι» στη Θεσσαλονίκη


Έξι κρατούμενοι έγιναν... καπνός από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών!


Ντρίμπλα Καμμένου: Ούτε απερχόμενος είμαι, ούτε υπό παραίτηση


Δύο τραυματίες σε καραμπόλα πέντε ΙΧ στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης


Τι περιείχαν οι φάκελοι που στάλθηκαν σε πανεπιστήμια της χώρας


Λάρισα: Φοιτητής αυνανίζονταν σε νεαρές κοπέλες στο κέντρο της πόλης


Π. Καμμένος σε στρατιωτικούς: «Είναι η τελευταία μας συνάντηση ως υπουργός»


Θρίλερ με ύποπτους φακέλους σε πανεπιστήμια της χώρας


Στη δημοσιότητα στοιχεία ατόμου που έκλεβε επιβάτες σε λεωφορεία του ΟΑΣΘ


Θεσσαλονίκη: Κινείται νομικά ο πατέρας του παιδιού που έσπασε το πόδι του σε αυλή σχολείου


Κλειστά σε όλο το νόμο Θεσσαλονίκης τα σχολεία την Παρασκευή


Ανακοίνωση της Fraport για το «Μακεδονία»


Θεσσαλονίκη: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (συνεχής ενημέρωση)


Κύπρος: 11χρονος έφυγε από το σπίτι γιατί του έκλεισαν το Playstation!


Θεσσαλονίκη: Στα λευκά ξανά η πόλη - Κλείνουν τα σχολεία οι δήμοι - Προβλήματα για τον ΟΑΣΘ


Φυλακές Κασσάνδρας: Επεισόδιο με κρατούμενο και δύο τραυματίες


«Βουτιά» θανάτου 43χρονης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης


Στην... αντεπίθεση η Περιφέρεια - Κατηγορεί τον ΟΑΣΘ πώς δεν έκανε τη δουλειά του


Ο ΟΑΣΘ κατηγορεί την Περιφέρεια για τα προβλήματα στα δρομολόγια


Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε γιατρό δημόσιου νοσοκομείου για «φακελάκι»


Θεσσαλονίκη: Σε ποιους δήμους θα είναι κλειστά τα σχολεία και την Τετάρτη


Σε ποιες περιοχές συνεχίζονται τα προβλήματα με τον ΟΑΣΘ


Έξι συλλήψεις για τα επεισόδια με πρόσφυγες στα Διαβατά


Ιουλία Καλλιμάνη: Στο στούντιο για μία δυναμική μπαλάντα (vid)


Μπούκαρε με μαχαίρι και λήστεψε φαρμακείο στον Εύοσμο


Τι απαντάει ο ΟΑΣΘ για τα δρομολόγια που δεν έγιναν λόγω κακοκαιρίας


Διαβατά: Συμπλοκές μεταξύ προσφύγων και οδηγών - Ένας τραυματίας (vid)


Θεσσαλονίκη: Οι ανακοινώσεις των δήμων για τα σχολεία - Πού θα παραμείνουν κλειστά


Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία προσφύγων - Έκλεισαν τη Συμμαχική Οδό


Θεσσαλονίκη: Ο χιονιάς άφησε πίσω του, 500 τόνους απορριμάτων στους δρόμους


Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ


Τι λέει η Fraport για τα προβλήματα στο «Μακεδονία»


Επιστρέφουν μετ' εμποδίων στους δρόμους τα λεωφορεία - Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ


«Πάγωσε» το «Μακεδονία» - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες


Θεσσαλονίκη: «Μάχη» για να κρατηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι - Χωρίς ρεύμα τα ανατολικά


Η πρώτη αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για το Μάτι


Θεσσαλονίκη: Πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις


Τα Σκόπια παρήγγειλαν 240.000 διαβατήρια με «Δημοκρατία της Μακεδονίας»


Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι, ατυχήματα και προβλήματα σε ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ


Και νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ


Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέο κύμα χιονιά σε Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές