PAOK24Newsfish.grΚοινωνία

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπών και τοκογλύφων με «πλοκάμια» σε Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα και Σκόπια

Δύο εγκληματικές οργανώσεις «ξεσκέπασε» η ΕΛ.ΑΣ - Πώς δρούσαν

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπών και τοκογλύφων με «πλοκάμια» σε Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα και Σκόπια
Τι προέκυψε από τους πολύμηνους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν - Τι εντόπισαν οι Αρχές.
Ολοκληρώθηκε πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας δύο εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο την τοκογλυφία και τη μαστροπεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος (31) συνολικά ατόμων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα, στην οποία ηγετικό ρόλο κατείχε ημεδαπός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, σε υποθέσεις τοκογλυφίας.
Ειδικότερα η εγκληματική οργάνωση δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο, σε παίκτες τυχερών παιγνίων, έχοντας επεκτείνει τη δράση της και στην πόλη Γευγελή της π.Γ.Δ.Μ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τα πόσα τα οποία διοχέτευσε η εγκληματική οργάνωση σε παίκτες τυχερών παιγνίων ανέρχονται περίπου σε 500.000 ευρώ, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα μεγάλα χρηματικά πόσα, που προσδιορίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι κρατούσαν εξαρχής τον τόκο, που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοιπου χρηματικού ποσού.

Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιταγής, για το «σπάσιμο» τους η ομάδα φρόντιζε να «χρησιμοποιεί» άλλα άτομα ως μεσολαβητές, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα έσοδα της.

Επιπλέον χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις και λέξεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και σύλληψης τους από τις διωκτικές Αρχές.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από 20 μέλη (ημεδαπούς και αλλοδαπούς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών), προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού».

Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύθυνση του οποίου είχαν αναλάβει ημεδαπός και υπήκοος Τσεχίας, ενώ πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ή στις κατοικίες των πελατών ή σε οίκους ανοχής, οι οποίοι άνηκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη, τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο ήταν επιφορτισμένα να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμενες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάζονταν μεταξύ τους, μέσω των αρχηγικών τους μελών.

Συγκεκριμένα η πρώτη εγκληματική ομάδα κανόνιζε σε «πελάτες» της, που είχε δανείσει διάφορα χρηματικά πόσα, ραντεβού με εκδιδόμενες γυναίκες που εκμεταλλευόταν η δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν (23) έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • (137.300) ευρώ, (4.850) δολάρια Η.Π.Α. και (2.800) λίρες Αγγλίας,
  • πιστόλι με γεμιστήρα και (53) φυσίγγια,
  • (2) αντίγραφα τραπεζικών επιταγών,
  • (5) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ταμπλέτα,
  • (10) φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB),
  • (58) κινητά τηλέφωνα και (55) πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM,
  • (3) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και
  • διάφορα έγγραφα και σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις 

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 49χρονος ημεδαπός και 37χρονη αλλοδαπή υπήκοος Ρωσίας για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο: Newsfish.gr
«Θα ζήσουν για πάντα με αυτήν την ντροπή»

«Θα ζήσουν για πάντα με αυτήν την ντροπή»

Δεν ξεχνάει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν «μάσησε» τα λόγια του #PAOK #PAOK24

Ενίσχυση με Κορσιά για την Μπενφίκα

Ενίσχυση με Κορσιά για την Μπενφίκα

Η νέα συμφωνία των Πορτογάλων για τον 27χρονο Γάλλο δεξιό μπακ #PAOK #PAOK24

 «Ελπίζω ότι θα τελειώσει σύντομα το θέμα Βέρνμπλουμ»

«Ελπίζω ότι θα τελειώσει σύντομα το θέμα Βέρνμπλουμ»

Τι δήλωσε ο Λούμπος Μίχελ για την μεταγραφή του Βέρνμπλουμ στον #PAOK

«Είμαστε ένα στα αποδυτήρια»

«Είμαστε ένα στα αποδυτήρια»

Το κλειδί της επιτυχίας του #PAOK μίλησε ο Εβγέν Σάκχοφ #PAOK24

Πρώτο θέμα στην Σουηδία! (pic)

Πρώτο θέμα στην Σουηδία! (pic)

Η είδηση της άφιξης του Βέρνμπλουμ στην Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει πάταγο στην Σουηδία, όπως αναφέρει και η σύζυγος του Νίνα #PAOK #PAOK24

Ημέρα... Βέρνμπλουμ!

Ημέρα... Βέρνμπλουμ!

Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και φυσικά τα φώτα πέφτουν πάνω στον Σουηδό! #PAOK #PAOK24

«Κοιτάζει Πρίγιοβιτς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας»


Τον βάζει στο κλίμα! (pics)


Τις... έφαγε ο Βέρνμπλουμ! (pics)


Δεν του... πάνε οι Γάλλοι


«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα...»


Το «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ στο Ναβάρο


Αποθεραπεία ο Ελ Καντουρί, ειδικό πρόγραμμα ο Βέρνμπλουμ


«Τούρκος» και με τη... βούλα


«Ταύρος» ο «La Bomba»!


Η Παντελιάδου λέει «αντίο» στον ΠΑΟΚ


Σκιάθος: Μέχρι και 1.000 ευρώ πρόστιμο εάν πάρεις βότσαλο για... σουβενίρ


Επιστρατεύουν τον Σεφέροβιτς


Η ώρα των πρώτων «τεστ»


Από τον Σάμπρι στον Βίτορ


Δύο και σήμερα για την Πορτογαλία


H πρόκριση με την Λεϊσόες και ο Βιεϊρίνια (vid)


Ανοικτοί 27 φάροι για το κοινό την Κυριακή 19/8


H FORZA τα γράφει όλα!


Προς Άγκυρα ο Μουλέν


Πώς ο ΠΑΟΚ πάει μέχρι και στο τρίτο γκρουπ


Τα μπασκετικά διαρκείας και όλες οι λεπτομέρειες


Μετακομίζει άμεσα και η Νίνα!


Ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ για Μπενφίκα


Το PAOK24 στον Libero 107,4 (audio)


"Έχουμε τη νοοτροπία για να κατακτήσουμε τον τίτλο, κοντά σε αριστερό μπακ"


Ώρα για διαρκείας!


Με «συγκεκριμένα μέτρα» θα έρθει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ


"Στο στόχαστρο της Ρεμς ο Ουάρντα"


Εξετάσεων... συνέχεια


Η Μπενφίκα, ο Βέρνμπλουμ και ο ΠΑΟΚ που ανήκει στο Τσάμπιονς Λιγκ


Στην Cosmote TV το ματς με την Μπενφίκα


Θεσσαλονίκη: Επίδοξοι ληστές προσπάθησαν να διαφύγουν με... ποδήλατα


"Γι' αυτό μπήκε το "Πόντους" στην φανέλα..."


"Εκπληκτικό συναίσθημα, ανυπομονώ να ξεκινήσω..." (pics)


Σάββατο με Αστέρα Τρίπολης, Κυριακή με Πανιώνιο


Επιμένει για Μυστακίδη ο Παναθηναϊκός!


«Δεν ήθελα να βιαστώ, πήρα τη σωστή απόφαση» (video)


Τα 5 ερωτήματα του εισαγγελέα για την τραγωδία στο Μάτι


Φεύγει ο Μουλέν!


Βέρνμπλουμ εν δράσει! (video)


«Δεν πληρώνουμε τίποτα» - Οι ΗΠΑ απειλούν εκ νέου την Τουρκία


«Τρελάθηκε» και ο Λίνο με Βέρνμπλουμ! (pic)


Ερωτηματικό ο Καστίγιο


Κίνδυνος για δύο!


Σταθερά στην ελίτ!


Υπάρχουν λύσεις!


Έπιασαν δουλειά οι γυναίκες!


«Ευχαριστίες στον Γιώργο Σαββίδη…»


Τα κατάφεραν Ίβιτς και Μακ! (Video)


Πρόβλημα για Ελ Καντουρί


Ο ΠΑΟΚ θέλει Λημνιό για άλλα δύο χρόνια!


Εξαφανίζονται τα διαρκείας


Περήφανος ο Βέρνμπλουμ για ΠΑΟΚ


Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει τον Βέρνμπλουμ (video)


Δεύτερη νίκη για Ολυμπιακό


Πρώτο ραντεβού!


Ήρθε ο πρώτος!


«Δεν δίνουμε κανέναν…»


Γάλλοι για Πρίγιοβιτς


Ο μάνατζερ για το… παραμύθι Βέρνμπλουμ


«Κοιτάζει Πρίγιοβιτς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας»


Τον βάζει στο κλίμα! (pics)


Τις... έφαγε ο Βέρνμπλουμ! (pics)


Δεν του... πάνε οι Γάλλοι


«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα...»


Το «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ στο Ναβάρο


Αποθεραπεία ο Ελ Καντουρί, ειδικό πρόγραμμα ο Βέρνμπλουμ


«Τούρκος» και με τη... βούλα


«Ταύρος» ο «La Bomba»!


Η Παντελιάδου λέει «αντίο» στον ΠΑΟΚ


Επιστρατεύουν τον Σεφέροβιτς


Η ώρα των πρώτων «τεστ»


Από τον Σάμπρι στον Βίτορ


Δύο και σήμερα για την Πορτογαλία


H πρόκριση με την Λεϊσόες και ο Βιεϊρίνια (vid)


H FORZA τα γράφει όλα!


Προς Άγκυρα ο Μουλέν


Πώς ο ΠΑΟΚ πάει μέχρι και στο τρίτο γκρουπ


Τα μπασκετικά διαρκείας και όλες οι λεπτομέρειες


Μετακομίζει άμεσα και η Νίνα!


Ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ για Μπενφίκα


Το PAOK24 στον Libero 107,4 (audio)


"Έχουμε τη νοοτροπία για να κατακτήσουμε τον τίτλο, κοντά σε αριστερό μπακ"


Ώρα για διαρκείας!


"Στο στόχαστρο της Ρεμς ο Ουάρντα"


Εξετάσεων... συνέχεια


Η Μπενφίκα, ο Βέρνμπλουμ και ο ΠΑΟΚ που ανήκει στο Τσάμπιονς Λιγκ


Στην Cosmote TV το ματς με την Μπενφίκα


"Γι' αυτό μπήκε το "Πόντους" στην φανέλα..."


"Εκπληκτικό συναίσθημα, ανυπομονώ να ξεκινήσω..." (pics)


Σάββατο με Αστέρα Τρίπολης, Κυριακή με Πανιώνιο


Επιμένει για Μυστακίδη ο Παναθηναϊκός!


«Δεν ήθελα να βιαστώ, πήρα τη σωστή απόφαση» (video)


Φεύγει ο Μουλέν!


Βέρνμπλουμ εν δράσει! (video)


«Τρελάθηκε» και ο Λίνο με Βέρνμπλουμ! (pic)


Ερωτηματικό ο Καστίγιο


Κίνδυνος για δύο!


Σταθερά στην ελίτ!


Υπάρχουν λύσεις!


Έπιασαν δουλειά οι γυναίκες!


«Ευχαριστίες στον Γιώργο Σαββίδη…»


Τα κατάφεραν Ίβιτς και Μακ! (Video)


Πρόβλημα για Ελ Καντουρί


Ο ΠΑΟΚ θέλει Λημνιό για άλλα δύο χρόνια!


Εξαφανίζονται τα διαρκείας


Περήφανος ο Βέρνμπλουμ για ΠΑΟΚ


Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει τον Βέρνμπλουμ (video)


Δεύτερη νίκη για Ολυμπιακό


Πρώτο ραντεβού!


Ήρθε ο πρώτος!


«Δεν δίνουμε κανέναν…»


Γάλλοι για Πρίγιοβιτς


Ο μάνατζερ για το… παραμύθι Βέρνμπλουμ


Υπέγραψε στη Νάπολι ο Βρακάς!


Χωρίς αλλαγές


«Απόλυτα οργανωμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ, μπορεί να περάσει την Μπενφίκα!»


Έβαλαν το... λιθαράκι τους


«Καμία συνάντηση!»


«Κανένα σχόλιο...»


Σκιάθος: Μέχρι και 1.000 ευρώ πρόστιμο εάν πάρεις βότσαλο για... σουβενίρ


Ανοικτοί 27 φάροι για το κοινό την Κυριακή 19/8


Με «συγκεκριμένα μέτρα» θα έρθει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ


Θεσσαλονίκη: Επίδοξοι ληστές προσπάθησαν να διαφύγουν με... ποδήλατα


Τα 5 ερωτήματα του εισαγγελέα για την τραγωδία στο Μάτι


«Δεν πληρώνουμε τίποτα» - Οι ΗΠΑ απειλούν εκ νέου την Τουρκία


Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από ταράτσα, αλλά τον έσωσε τέντα


Αλλάζει ο νόμος για τις εισπρακτικές εταιρείες


Πόσα αυτοκίνητα «εγκατέλειψαν» τη Θεσσαλονίκη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου


Σύγχυση στα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς στο Μάτι


Έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ - Για ποιους αυξάνεται και για ποιους μειώνεται


Βόλος: Μεθυσμένη οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τέσσερα άτομα


Γιατί ο Ερντογάν άφησε τώρα ελεύθερους τους Έλληνες στρατιωτικούς


Μητρετώδης - Κούκλατζης εξηγούν πώς τους συνέλαβαν οι Τούρκοι


Το παρασκήνιο πίσω από την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών


Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ


Στους 38 οι νεκροί από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα


Στους 96 οι νεκροί από τις φωτιές στο Μάτι


Συγκίνηση στην επιστροφή των δύο στρατιωτικών στην Ελλάδα


Τουρκικά ΜΜΕ: Ελεύθεροι οι Έλληνες στρατιωτικοί!


Θεσσαλονίκη: Πασαλάκια κατά του παράνομου παρκαρίσματος σε κεντρικούς δρόμους


22 νεκροί από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα


Περιστατικό βίας από security σε βάρος επιβάτη σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ - Έρευνα του Οργανισμού (vid)


Τραγωδία στη Γένοβα - Κατέρρευσε γέφυρα - Φόβοι για αρκετούς νεκρούς


Στις φλόγες ΙΧ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης


«Χαλάει» ο καιρός - Έκτακτο από την ΕΜΥ


Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3.600 τόνοι ογκωδών αντικειμένων συγκεντρώθηκαν από τους δρόμους


Τι λέει ο 28χρονος που «παγιδεύτηκε» με το αμαξίδιο του σε γκαράζ πλοίου


Σέρρες: Τροχαίο με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες


95 οι νεκροί από τη φωτιά στο Μάτι


Μπαράζ τροχαίων στη Μουδανιών - Αυξημένη κίνηση προς Χαλκιδική


Πυροσβεστική: Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα στην Εύβοια


Επεισοδιακή σύλληψη 19χρονου σε καταδίωξη έξω από τη Θεσσαλονίκη


Δύο μεγάλοι νικητές στο Τζόκερ - Που παίχτηκαν τα «χρυσά» δελτία


Σε κλοιό ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς η Εύβοια - Εκκενώθηκαν δύο χωριά


Έγραψε ιστορία ο Πετρούνιας - Στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά!


«Βροχή» από πεφταστέρια τη νύχτα της Κυριακής


Γυναίκα έπεσε στο Θερμαϊκό


Ένας νεκρός σε ανατροπή νταλίκας στην Άσσηρο


Πρόκληση Ερντογάν: Μπήκαμε στην Κύπρο για να σώσουμε τους Τούρκους από σφαγή


Νεκρός ορειβάτης στον Όλυμπο


Πιερία: 13 συλλήψεις για 14.000 είδη παρεμπορίου


Στους 94 οι νεκροί από τη φωτιά στο Μάτι


Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης


Μακελειό στην Αλβανία - Σκότωσε 8 συγγενείς του


1.500 εκθέτες και εταιρείες «κολοσσοί» στην 83η ΔΕΘ


Σοκ στη Ξάνθη - Πώς συνδέονται οι υποθέσεις δολοφονίας και αυτοκτονίας δύο ανδρών


«Συναγερμός» από οβίδα που βρέθηκε στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη: Άδειαζαν σπίτια προσποιούμενοι τους υπάλληλους της ΔΕΗ


Σε ποιους επιστρέφονται πινακίδες και άδειες ενόψει Δεκαπενταύγουστου


Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης


Θρίλερ με απανθρακωμένο πτώμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης


Τραγωδία στο Μάτι - Τα στοιχεία συγκλίνουν σε εμπρησμό από αμέλεια


Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα ενόψει Δεκαπενταύγουστου


Φυτεία κάνναβης κρυμμένη σε δάσος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης


Τέλος η Πολιτική Προστασία με απόφαση Τσίπρα - Ποια νέα υπηρεσία δημιουργείται


Χαλκιδική: Απομακρύνονται οι... κλειδωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες


Μάτι: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων - Κατέληξε μία γυναίκα


Έγραψε ιστορία ο Τεντόγλου που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης


Αυλωνίτου (ΣΥΡΙΖΑ) : Ο Μητσοτάκης λέει π@π@ριές (vid)